|
|
|
|
|
|
איסור הלבנת הון ומימון טרור
הצהרה של ארגון ה- FATF
|
|
|
|
הצהרת המשך של ארגון ה- FATF בנוגע למדינות בסיכון
|
|
|
|
ארגון ה- FATF (להלן - הארגון) פרסם ביום 25.2.09 הצהרה בעניין מדינות וטריטוריות בסיכון גבוה. מדובר בעדכון להצהרות הקודמות שפורסמו בעבר ע"י הארגון ( מיום ה- 16.10.08 ומיום 28.2.08).
בדומה להצהרות הקודמת, בהצהרה מתייחס הארגון לסיכונים הקיימים בפעילות פיננסית מול מדינות שאינן ממלאות אחר הסטנדרטים הבינלאומיים בהיבט של הלבנת הון ומימון טרור.
לפירוט לחץ כאן
קישור להצהרה המקורית
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|