ארה"ב: הוגש כתב אישום בגין עבירות של הלבנת הון בהקשר של סוכנות מכוניות ( 30.06.09)         הצהרת המשך של ארגון ה- FATF בנוגע למדינות בסיכון ( 30.06.09)         נדחתה עתירה למניעת העברת כספים מבנקים ברמאללה לבנקים בעזה ( 29.06.09)         שר האוצר לשעבר הורשע בגניבת מיליונים מהסתדרות העובדים הלאומית, קבלת דבר במרמה והלבנת הון ( 29.06.09)       1 2 3 4 5