בית המשפט המחוזי קבע שדי בשני מעורבים כדי לקיים "ארגון פשיעה" ( 18.03.10)          Fincen (יחידה אמריקאית למודיעין פיננסי) פרסמה מסמך הנחיות שמטרתו לחשוף את הנהנה בחשבון ( 17.03.10)         הוגש כתב אישום נגד חגי זגורי ואנשיו בגין ניהול וחברות בארגון פשיעה ( 17.03.10)         אזרביג'אן מרחיבה את הפיקוח הפיננסי על יחידים במהלך מסחר בתכשיטים ואביזרים ( 11.03.10)       1 2 3 4 5